Legal Entity Identifiers (LEI) για ελληνικές εταιρείεςΠώς να αποκτήσετε ένα Legal Entity Identifier στην ΕλλάδαΕάν πραγματοποιείτε συναλλαγές στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, πιθανότατα θα σας ζητηθεί να αποκτήσετε ένα Legal Entity Identifier (LEI).
Η αίτηση για αριθμό LEI είναι απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγα λεπτά ανεξάρτητα από τον τύπο της οντότητας ή τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. |
Ποιος χρειάζεται αριθμό LEI στην Ελλάδα;
Το Legal Entity Identifier (LEI) είναι ένας 20ψήφιος κωδικός που είναι μοναδικός για μια νομική οντότητα και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την οντότητα, όπως όνομα, διεύθυνση και τύπος οντότητας π.χ. Περιορισμένη εταιρεία.
Το Legal Identity Identifier έχει απλοποιήσει τη διαδικασία εντοπισμού των εμπορικών αντισυμβαλλομένων σε παγκόσμια κλίμακα. Χρησιμοποιώντας το LEI ως κοινό αναγνωριστικό για όλες τις χρηματοοικονομικές οντότητες, οι διαδικασίες του KYC, της ενσωμάτωσης πελατών, των ελέγχων AML και των κανονιστικών αναφορών έχουν γίνει πιο απλοποιημένες και αποτελεσματικές.
Μπορεί να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε νόμιμα την οντότητά σας για ένα LEI προκειμένου να συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς όπως το Mifid II, το EMIR ή να εκπληρώσετε τις τοπικές σας υποχρεώσεις αναφοράς, όπως CSDR ή SFTR.
Οποιαδήποτε εταιρεία διαπραγματεύεται μετοχές, εμπλέκεται σε συναλλαγές, εκδίδει ή διαπραγματεύεται χρέος ή είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο θα απαιτεί Legal Entity Identifier στην Ελλάδα.
Ωστόσο, στον ιδιωτικό τομέα όλο και περισσότερες εταιρείες, όπως οι περιορισμένες εταιρείες και οι μοναδικοί έμποροι, στρέφονται στον κώδικα LEI, παρόλο που δεν απαιτείται.
Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν πολλά οφέλη που σχετίζονται με την κατοχή ενός αριθμού LEI. Σας παρέχει μια άμεση ενίσχυση της αξιοπιστίας και μια διεθνώς αναγνωρισμένη ταυτότητα. Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από το πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας ταυτότητας και να αποτρέψετε τυχόν σχετικά σφάλματα.
Το Legal Identity Identifier έχει απλοποιήσει τη διαδικασία εντοπισμού των εμπορικών αντισυμβαλλομένων σε παγκόσμια κλίμακα. Χρησιμοποιώντας το LEI ως κοινό αναγνωριστικό για όλες τις χρηματοοικονομικές οντότητες, οι διαδικασίες του KYC, της ενσωμάτωσης πελατών, των ελέγχων AML και των κανονιστικών αναφορών έχουν γίνει πιο απλοποιημένες και αποτελεσματικές.
Μπορεί να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε νόμιμα την οντότητά σας για ένα LEI προκειμένου να συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς όπως το Mifid II, το EMIR ή να εκπληρώσετε τις τοπικές σας υποχρεώσεις αναφοράς, όπως CSDR ή SFTR.
Οποιαδήποτε εταιρεία διαπραγματεύεται μετοχές, εμπλέκεται σε συναλλαγές, εκδίδει ή διαπραγματεύεται χρέος ή είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο θα απαιτεί Legal Entity Identifier στην Ελλάδα.
Ωστόσο, στον ιδιωτικό τομέα όλο και περισσότερες εταιρείες, όπως οι περιορισμένες εταιρείες και οι μοναδικοί έμποροι, στρέφονται στον κώδικα LEI, παρόλο που δεν απαιτείται.
Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν πολλά οφέλη που σχετίζονται με την κατοχή ενός αριθμού LEI. Σας παρέχει μια άμεση ενίσχυση της αξιοπιστίας και μια διεθνώς αναγνωρισμένη ταυτότητα. Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από το πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας ταυτότητας και να αποτρέψετε τυχόν σχετικά σφάλματα.
Πώς να αποκτήσετε ένα Legal Entity Identifier στην Ελλάδα
Η διαδικασία απόκτησης ενός Legal Entity Identifier είναι απλή. Το έντυπο αίτησης LEI διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και οποιοσδήποτε εκπρόσωπος της εταιρείας μπορεί να υποβάλει αίτηση εκ μέρους της οντότητας.
1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή νέου LEI» εδώ. Για να ξεκινήσετε, συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ως αιτών. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες και εκεί θα αποσταλούν οι υπενθυμίσεις ανανέωσης.
|
2. Στη συνέχεια, αρχίστε να συμπληρώνετε τις λεπτομέρειες της οντότητας που απαιτεί LEI. Αυτό θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως η διεύθυνση, το όνομα του Διευθυντή ή το πρόσωπο που είναι νομικά υπεύθυνο για την οντότητα, όπως Διευθύνων Σύμβουλος, Ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος.
|
3. Η επόμενη ενότητα «Δεδομένα επιπέδου 2» σάς δίνει τη δυνατότητα να αναφέρετε τα στοιχεία της μητρικής εταιρείας.
Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας είναι κλάδος ενός μεγαλύτερου οργανισμού ή ανήκει σε άλλη εταιρεία, ενδέχεται οι πληροφορίες αυτές να εμφανίζονται στην εγγραφή LEI. Ωστόσο, αυτό δεν είναι νομική υποχρέωση. Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε μια νόμιμη μητρική εταιρεία, λάβετε υπόψη ότι θα σας ζητηθεί να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία αυτής της σχέσης μέσω Ενοποιημένων Λογαριασμών (δηλαδή μια ετήσια έκθεση).
Μπορείτε να αναφέρετε πληροφορίες μητρικής μόνο εάν η μητρική εταιρεία κατέχει περισσότερο από το 50% της εταιρείας και ενοποιεί τους λογαριασμούς με τη θυγατρική που αναφέρεται εκεί.
Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας είναι κλάδος ενός μεγαλύτερου οργανισμού ή ανήκει σε άλλη εταιρεία, ενδέχεται οι πληροφορίες αυτές να εμφανίζονται στην εγγραφή LEI. Ωστόσο, αυτό δεν είναι νομική υποχρέωση. Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε μια νόμιμη μητρική εταιρεία, λάβετε υπόψη ότι θα σας ζητηθεί να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία αυτής της σχέσης μέσω Ενοποιημένων Λογαριασμών (δηλαδή μια ετήσια έκθεση).
Μπορείτε να αναφέρετε πληροφορίες μητρικής μόνο εάν η μητρική εταιρεία κατέχει περισσότερο από το 50% της εταιρείας και ενοποιεί τους λογαριασμούς με τη θυγατρική που αναφέρεται εκεί.
|
4. Η τελευταία ενότητα σας επιτρέπει να ανεβάσετε έγγραφα που σχετίζονται με την αίτησή σας. Όταν υποβάλλεται αίτηση LEI, τα δεδομένα αντιστοιχίζονται με αυτό που υπάρχει στο σχετικό μητρώο τοπικών εταιρειών. Εάν ωστόσο δεν είναι δυνατή η εύρεση της εταιρείας ή τα δεδομένα δεν ταιριάζουν με το μητρώο, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε δικαιολογητικά. Μερικά καλά παραδείγματα περιλαμβάνουν ένα Πιστοποιητικό Επικρατείας, Μητρώο Διοικητικών Συμβούλων, εμπορική άδεια ή απόσπασμα μητρώου.
Μόλις υποβληθεί η αίτηση LEI, απλώς επιλέξτε τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής σας και συμπληρώστε την αίτηση. Η LEI Worldwide χρησιμοποιεί τους παρόχους πληρωμών μας STRIPE και PayPal. Προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα ολοκλήρωσης τραπεζικής μεταφοράς ή πληρωμής SWIFT σε οποιοδήποτε νόμισμα.
Ένα μέλος της ομάδας LEI Worldwide θα ελέγξει την υποβολή μετά την ολοκλήρωση και θα λάβετε τον κωδικό LEI σας μέσα σε λίγες ώρες.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το [email protected]
Ένα μέλος της ομάδας LEI Worldwide θα ελέγξει την υποβολή μετά την ολοκλήρωση και θα λάβετε τον κωδικό LEI σας μέσα σε λίγες ώρες.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το [email protected]
Για να εφαρμόσετε έναν Κωδικό LEI στην Ελλάδα ή για λογαριασμό νομικής οντότητας, ορίστε την επιλογή από τα παρακάτω κουμπιά.
