Come ottenere il Legal Entity Identifier in ItaliaRegistrazione e Rinnovo del LEISe effettuate transazioni all' interno del sistema finanziario globale, sarà più che probabile che vi venga richiesto di ottenere un Legal Entity Identifier (LEI).
Richiedere il codice LEI è semplice e può essere compilato in pochi minuti, indipendentemente dal tipo di entità o dal paese in cui ci si trova. |
Chi ha bisogno di un codice LEI in Italia?
Il Legal Entity Identifier (LEI) è un codice a 20 cifre che è unico per ogni persona giuridica e fornisce informazioni di base sulla persona giuridica, come il nome, l'indirizzo e il tipo di entità, ad esempio società a responsabilità limitata.
Il Legal Entity Identifier ha semplificato il processo di identificazione delle controparti commerciali su scala globale. Utilizzando il codice LEI come identificatore comune a tutte le entità finanziarie, i processi di KYC, di customer onboarding, di controllo antiriciclaggio e di reporting normativo sono diventati più snelli ed efficienti.
Potrebbe esservi richiesto di registrare legalmente la vostra entità per ottenere il codice LEI al fine di essere conformi alle normative locali come Mifid II, EMIR o per adempiere ai vostri obblighi locali di segnalazione come CSDR o SFTR
Il Legal Entity Identifier ha semplificato il processo di identificazione delle controparti commerciali su scala globale. Utilizzando il codice LEI come identificatore comune a tutte le entità finanziarie, i processi di KYC, di customer onboarding, di controllo antiriciclaggio e di reporting normativo sono diventati più snelli ed efficienti.
Potrebbe esservi richiesto di registrare legalmente la vostra entità per ottenere il codice LEI al fine di essere conformi alle normative locali come Mifid II, EMIR o per adempiere ai vostri obblighi locali di segnalazione come CSDR o SFTR
Nel settore privato, tuttavia, un numero sempre maggiore di aziende come Limited Companies e Sole Traders si rivolgono al codice LEI anche se non è richiesto. Questo perché ci sono molti vantaggi associati all'avere un codice LEI.
Offre un immediato aumento di credibilità e una carta d'identità riconosciuta a livello internazionale. È inoltre possibile beneficiare del livello aggiunto di sicurezza dell'identità e prevenire eventuali errori correlati.
Offre un immediato aumento di credibilità e una carta d'identità riconosciuta a livello internazionale. È inoltre possibile beneficiare del livello aggiunto di sicurezza dell'identità e prevenire eventuali errori correlati.
Come ottenere il Legal Entity Identifier in Italia?
Il processo per ottenere il Legal Entity Identifier Code è un molto semplice. Il modulo di richiesta LEI richiede solo pochi minuti e qualsiasi rappresentante della società può fare domanda per conto dell'ente
1. Cliccare qui sul pulsante "Registra nuovo LEI". Per iniziare, compila i tuoi dati di contatto come richiedente. Queste informazioni saranno utilizzate per contattare l'utente nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni.
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2. Successivamente, iniziare a compilare con i dettagli dell' ente che richiede il codice LEI. Ciò includerà informazioni quali l'indirizzo, il nome del Direttore o della persona legalmente responsabile dell'ente, come il CEO o il Proprietario.
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3. La sezione successiva "Dati di livello 2" offre l'opportunità d comunicare le informazioni della società di origine.
Ad esempio, se la vostra azienda è una filiale di un'organizzazione più grande, o è di proprietà di un'altra azienda, potreste far apparire tali informazioni sul record LEI. Tuttavia, questo non è un obbligo legale. Se si desidera segnalare una società madre legale, si prega di notare che vi sarà richiesto di fornire la prova di questo rapporto attraverso il Bilancio Consolidato (cioè una relazione annuale).
È possibile comunicare le informazioni della società madre solo se la società madre consolida i conti e la società controllata vi è elencata.
Ad esempio, se la vostra azienda è una filiale di un'organizzazione più grande, o è di proprietà di un'altra azienda, potreste far apparire tali informazioni sul record LEI. Tuttavia, questo non è un obbligo legale. Se si desidera segnalare una società madre legale, si prega di notare che vi sarà richiesto di fornire la prova di questo rapporto attraverso il Bilancio Consolidato (cioè una relazione annuale).
È possibile comunicare le informazioni della società madre solo se la società madre consolida i conti e la società controllata vi è elencata.
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4. La sezione finale consente di caricare la documentazione relativa alla propria applicazione. Quando viene presentata una domanda LEI, i dati vengono confrontati con quelli presenti nel relativo registro delle imprese locale.
Se non è possibile trovare l'azienda, o se i dati non corrispondono al registro, possiamo richiedere la documentazione di supporto. Alcuni buoni esempi includono un Certificato di Incumbency, il Registro degli Amministratori, o un estratto del registro.
Se non è possibile trovare l'azienda, o se i dati non corrispondono al registro, possiamo richiedere la documentazione di supporto. Alcuni buoni esempi includono un Certificato di Incumbency, il Registro degli Amministratori, o un estratto del registro.
Una volta presentata la domanda LEI, è sufficiente scegliere il metodo di pagamento desiderato e completare la domanda. LEI Worldwide utilizza il nostro fornitore di pagamenti STRIPE e PayPal. Offriamo anche la possibilità di effettuare un bonifico bancario o un pagamento SWIFT in qualsiasi valuta.
Un membro del team di LEI Worldwide esaminerà la richiesta una volta completata e riceverete il vostro codice LEI entro poche ore.
Per qualsiasi domanda si prega di contattare info@lei-worldwide.com
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Per richiedere il proprio codice LEI o per conto di una persona giuridica, selezionare l'opzione dalle caselle sottostanti
