Cómo obtener un Legal Entity Identifier (Código LEI)Servicio oficial de registro LEI para todas personas jurídicas.Si realiza transacciones en el sistema financiero global, es muy probable que se le solicite que obtenga un Legal Entity Identifier (LEI).
Solicitar un número LEI es simple, y se puede completar en cuestión de minutos si su empresa / entidad legal está registrada en España, México o Sudamérica. |
Que es un Código LEI
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Un Legal Entity Identifier (LEI) es un código de 20 dígitos que es exclusivo de una entidad legal y proporciona información básica sobre la entidad, como el nombre, la dirección y el tipo de entidad, por ejemplo, sociedad anónima.
El Legal Entity Identifier ha simplificado el proceso de identificación de contrapartes comerciales a escala global. Al utilizar el LEI como un identificador común para todas las entidades financieras, los procesos de KYC, la incorporación de clientes, las comprobaciones de AML y los informes reglamentarios se han vuelto más ágiles y eficientes. |
Quién necesita un número LEI?
Es posible que deba registrar legalmente a su entidad para un LEI para cumplir con las regulaciones locales como Mifid II, EMIR o para cumplir con sus obligaciones de informes locales como CSDR o SFTR.
Cualquier empresa que negocie acciones de acciones, transacciones de inseguridades involucradas, emisión o negociación de deuda o que cotice en una bolsa de valores requerirá un Identificador de entidad legal en España, Europa, Estados Unidos y América del Sur.
Sin embargo, en el sector privado, más empresas, como las sociedades anónimas y los comerciantes individuales, están recurriendo al Código LEI, aunque no es obligatorio.
Esto se debe a que hay muchos beneficios asociados con tener un número LEI. Le proporciona un aumento instantáneo de credibilidad y una tarjeta de identidad reconocida internacionalmente. También puede beneficiarse de la capa adicional de seguridad de identidad y evitar dichos errores relacionados.
Cualquier empresa que negocie acciones de acciones, transacciones de inseguridades involucradas, emisión o negociación de deuda o que cotice en una bolsa de valores requerirá un Identificador de entidad legal en España, Europa, Estados Unidos y América del Sur.
Sin embargo, en el sector privado, más empresas, como las sociedades anónimas y los comerciantes individuales, están recurriendo al Código LEI, aunque no es obligatorio.
Esto se debe a que hay muchos beneficios asociados con tener un número LEI. Le proporciona un aumento instantáneo de credibilidad y una tarjeta de identidad reconocida internacionalmente. También puede beneficiarse de la capa adicional de seguridad de identidad y evitar dichos errores relacionados.
Cómo obtener un Legal Entity Identifier (Número LEI)?
El proceso para obtener un Legal Entity Identifier es simple. El formulario de solicitud de LEI solo toma unos minutos y cualquier representante de la compañía puede solicitarlo en nombre de la entidad.
1. Haga clic en el botón 'Registrar nuevo LEI' aquí. Para comenzar, complete sus datos de contacto como solicitante. Esta información se utilizará para contactarlo en caso de que se requiera información adicional y se enviarán recordatorios de renovación aquí.
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2. A continuación, comience a completar los detalles de la entidad que requiere un LEI. Esto incluirá información como la dirección, el nombre del Director o la persona legalmente responsable de la entidad, como el CEO, el Propietario o el representante legal.
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3. La siguiente sección 'Datos del nivel 2' le brinda la oportunidad de informar la información de la empresa matriz.
Por ejemplo, si su empresa es una sucursal de una organización más grande o es propiedad de otra compañía, es posible que esa información aparezca en el registro LEI. Sin embargo, esto no es una obligación legal. Si desea denunciar una empresa matriz legal, tenga en cuenta que se le pedirá que proporcione evidencia de esta relación a través de Cuentas Consolidadas (es decir, un informe anual).
Solo puede informar la información de la matriz si la empresa matriz posee más del 50% de la compañía y consolida las cuentas con la subsidiaria listada allí.
Por ejemplo, si su empresa es una sucursal de una organización más grande o es propiedad de otra compañía, es posible que esa información aparezca en el registro LEI. Sin embargo, esto no es una obligación legal. Si desea denunciar una empresa matriz legal, tenga en cuenta que se le pedirá que proporcione evidencia de esta relación a través de Cuentas Consolidadas (es decir, un informe anual).
Solo puede informar la información de la matriz si la empresa matriz posee más del 50% de la compañía y consolida las cuentas con la subsidiaria listada allí.
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4. La sección final le permite cargar documentación relevante para su aplicación. Cuando se envía una solicitud LEI, los datos coinciden con lo que se encuentra en el registro de empresas locales correspondiente.
Sin embargo, si no se puede encontrar la empresa o si los datos no coinciden con el registro, podemos solicitarle que proporcione la documentación de respaldo. Algunos buenos ejemplos incluyen un Certificado de Titularidad, Registro de Directores, licencia comercial o un extracto de registro.
Sin embargo, si no se puede encontrar la empresa o si los datos no coinciden con el registro, podemos solicitarle que proporcione la documentación de respaldo. Algunos buenos ejemplos incluyen un Certificado de Titularidad, Registro de Directores, licencia comercial o un extracto de registro.
Una vez que se envíe la solicitud LEI, simplemente elija su método de pago preferido y complete la solicitud. LEI Worldwide utiliza nuestro proveedor de pagos STRIPE y PayPal. También ofrecemos la posibilidad de completar una transferencia bancaria o un pago SWIFT en cualquier moneda.
Un miembro del equipo de LEI Worldwide revisará el envío una vez completado y recibirá su código LEI en unas pocas horas.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con info@lei-worldwide.com
Un miembro del equipo de LEI Worldwide revisará el envío una vez completado y recibirá su código LEI en unas pocas horas.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con info@lei-worldwide.com
Para aplicar un Código LEI en o en nombre de una entidad legal, seleccione la opción de los botones a continuación
